Meinung: Yachten beschlagnahmen Die Yachten russischer Oligarchen waren ein guter Anfang. Hier sind einige andere Orte, an denen russische Oligarchen ihr Geld verstecken

By | April 27, 2022
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Anmerkung der Redaktion: Casey Michel ist ein Schriftsteller und investigativer Journalist, der über Kleptokratie und dunkle Geldnetzwerke auf der ganzen Welt berichtet. Er ist Autor von „American Kleptocracy: How the US Created the World’s Greatest Money Laundering Scheme in History“ und arbeitet an einem Buch, das ausländisches Lobbying in Washington untersucht. Die in diesem Kommentar zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind seine eigenen. Lesen Sie mehr Meinung bei CNN.com.



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Zwei Monate nach Moskaus brutaler Invasion in der Ukraine verhängen die Vereinigten Staaten weiterhin beispiellose Sanktionen gegen eine Schurkengalerie russischer Oligarchen, darunter viele der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer des Landes.

Washingtons jüngste Sanktionsrunde kam erst letzte Woche, zielte auf Russlands Bergbauindustrie für virtuelle Währungen ab und verhängte neue Sanktionen gegen eine Reihe russischer Institutionen und Einzelpersonen, darunter Konstantin Malofeyev – ein Oligarch, der von den US-Behörden beschuldigt wird, Moskaus separatistische Pläne auf der Krim finanziell unterstützt zu haben der Verbindungen zur amerikanischen Rechtsextremen hat.

Casey Michael

Die Vereinigten Staaten werfen mit ihren Sanktionen ein weites Netz aus, in der Hoffnung, einige der engsten Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verführen, um wichtige Einnahmequellen im Zusammenhang mit dem Kreml auszutrocknen und möglicherweise sogar Putin unter Druck zu setzen, sein Kalkül gegenüber der Ukraine zu ändern. Seit der Invasion vom 24. Februar wurde ein beispielloses Ausmaß an Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt: Oligarchen wurden ihrer amerikanischen Villen und Jachten beraubt, die schwimmenden Festungen ähneln.

Aber es gibt immer noch eine Reihe von großen Oligarchen, die noch speziell sanktioniert werden müssen, darunter berüchtigte Persönlichkeiten wie Roman Abramovich, der dafür bekannt ist, zuvor den Chelsea-Fußballklub zu besitzen. Berichten zufolge wurde Abramovich wegen seiner Rolle als potenzieller Rückkanal zwischen Kiew und Moskau noch nicht von den USA sanktioniert. Auch Russlands reichster Milliardär Wladimir Potanin ist bisher von Sanktionen verschont geblieben.

Während Beschlagnahmen von Yachten und schicken Häusern Schlagzeilen machen können – und einige Oligarchen dazu bringen könnten, ähnliche Vermögenswerte abzustoßen – bleibt die Realität, dass Industrie um Industrie in den USA weit offen für anonymen, oligarchischen Reichtum ist.

Der Grund, warum Oligarchen weiterhin erwerben, ausgeben und sich bereichern können, lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Anonymität.

Seit Jahren gewähren einige amerikanische Industrien Oligarchen Zugang zu anonymen Finanzströmen, die sie benötigen, um ihren Reichtum zu verbergen, und hindern Ermittler und Journalisten daran, ihre Investitionen zu verfolgen. Dies hat es Russlands Oligarchen ermöglicht, Milliarden von Dollar vor den neugierigen Blicken von Regierungsbeamten und Aufsichtsbehörden zu verbergen, sodass sie ihr Geld für alles verwenden können, was sie wollen – einschließlich Ausgaben, die ihrem Wohltäter Putin zugute kommen könnten.

Die Vorstellung, dass dieser Reichtum irgendwie „offshore“ ist, ist überholt; Anstatt auf der Suche nach finanzieller Anonymität traditionelle Oasen wie die Britischen Jungferninseln oder Zypern zu suchen, haben Oligarchen auf der ganzen Welt zunehmend amerikanische Küsten ins Visier genommen. Tatsächlich hat kein Land in den letzten Jahren mehr Anonymität für diesen Reichtum bereitgestellt als die USA.

Auch wenn Länder wie das Vereinigte Königreich und Malta russisches Kapital angezogen haben, bieten die USA nicht nur die gleichen anonymen Dienste, sondern weitaus größere Märkte für endlose Finanzgeheimnisse und ziehen korrupte Oligarchen wie Motten ins Feuer. Das Tax Justice Network stufte die USA kürzlich als das Land mit der höchsten Punktzahl für Finanzgeheimnisse ein, direkt hinter dem britischen Territorium der Kaimaninseln. Oder wie Finanzministerin Janet Yellen letztes Jahr sagte: „Es gibt ein gutes Argument dafür, dass derzeit die Vereinigten Staaten der beste Ort sind, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verstecken und zu waschen.“

Jahrzehntelang waren die USA die effektive Hauptstadt der Gründung anonymer Briefkastenfirmen, wobei Staaten wie Delaware und Nevada effektiv alle identifizierenden Informationen aus den fraglichen Vermögenswerten für jeden, der eine haben wollte, entfernten – ohne dass Fragen gestellt wurden.

Während wohlhabende Westler diese anonymen Hüllen anfangs nutzten, um ihren eigenen Reichtum über Offshoring-Netzwerke zu verbergen, waren es die Oligarchen, die sie in den letzten Jahren eilig benutzten und ihr Geld in den USA versteckten. Letztes Jahr hat der Kongress in einem bedeutsamen Schritt endlich ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung anonymer Briefkastenfirmen effektiv verbietet – aber diese Beschränkungen wurden noch nicht umgesetzt, und wir warten immer noch auf den endgültigen Wortlaut in den neuen Vorschriften.

Diese Art von anonymen Finanzvehikeln und verdeckten Investitionen haben es Oligarchen ermöglicht, riesige Mengen an Reichtum in die USA zu pumpen – und diesen Reichtum nicht nur vor jedem zu verbergen, der danach sucht, sondern ihn weiter zu nutzen, um die amerikanische Politik auf den Kopf zu stellen und amerikanische Staatsangehörige zu bedrohen Sicherheit im Prozess. Über Umfang und Umfang dieser Investitionen bleibt selbst die Bundesregierung völlig im Dunkeln.

Wie die Pandora Papers 2021 enthüllten, sind korrupte Persönlichkeiten aus der ganzen Welt in die Vereinigten Staaten geeilt, um diese anonymen Tools einzurichten. Tatsächlich enthüllte diese Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten, dass Staaten wie South Dakota ebenfalls in die Aktion eingestiegen sind; Dank der anonymen Trusts des Staates verbirgt er derzeit Hunderte von Milliarden Dollar an unauffindbarem Vermögen – Geld, von dem einige vermuten, dass es direkt mit russischen Oligarchen in Verbindung gebracht werden könnte.

Und das ist nicht der einzige Bereich, in dem diese Anonymität es Oligarchen ermöglicht, riesige Vermögen zu verbergen. Amerikanische Immobilien sind seit zwei Jahrzehnten von grundlegenden Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgenommen, was bedeutet, dass die gesamte Branche – die in jeder Gerichtsbarkeit des Landes mehrere zehn Billionen Dollar wert ist – effektiv offen für nicht nachvollziehbares, anonymes oligarchisches Vermögen ist.

Im Immobilienbereich sind es nicht nur Villen und Penthäuser, die die Aufmerksamkeit der Oligarchen auf sich gezogen haben. Gewerbeimmobilien, Stahlfabriken, Produktionsstätten – sie alle wurden bereits mit verschiedenen Oligarchen in Verbindung gebracht. Und es hört hier nicht auf. Hafenanlagen und Wälder, landwirtschaftliche Betriebe und Bergbauinvestitionen, ganze Apartmentgebäude und Sportarenen und Ölfelder – fast alles, was als amerikanische Immobilien klassifiziert werden kann, steht Oligarchen offen, die ihren Reichtum verbergen wollen. Und das in absoluter Anonymität.

Private Equity und Hedgefonds – Anlagevehikel im Wert von Billionen Dollar – sind ebenfalls seit zwei Jahrzehnten von grundlegenden Due-Diligence-Prüfungen befreit. Es überrascht nicht, dass sie auch zu bevorzugten Orten für oligarchische Investitionen geworden sind. Zum Beispiel ist Abramovich bereits direkt mit amerikanischen Hedgefonds-Beständen verbunden, während Potanin heimlich eine Private-Equity-Firma kontrollierte, die die Abstimmungsdatenbank in Maryland beaufsichtigte. Und das sind nur zwei Fälle in einer explodierenden Industrie, die immer noch all die Anonymität bietet, die russische Oligarchen brauchen.

Es scheint, dass die Zahl und Vielfalt der amerikanischen Industrien, die all die Anonymität und Dienstleistungen bereitgestellt haben, die Putins Mitarbeiter benötigen, um ihren Reichtum zu verbergen, kein Ende hat.

Aber es bleibt noch viel zu tun. Vorerst werden Oligarchen aus Russland – und gleichermaßen wohlhabende und berüchtigte Persönlichkeiten aus anderen Ländern – weiterhin alle Instrumente der Finanzgeheimnis in den Vereinigten Staaten einsetzen, um Diktatoren zu finanzieren, die die nationale Sicherheit der USA und die globale Stabilität bedrohen.

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