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Mann aus South Carolina wegen COVID-19-Hilfsbetrugs verurteilt | Übernahmeangebot

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Eine Bundesjury in Atlanta hat heute einen Mann aus South Carolina für schuldig befunden, in betrügerischer Weise ein von der Small Business Administration (SBA) gemäß dem Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act garantiertes Darlehen in Höhe von 300.000 USD aus dem Paycheck Protection Program (PPP) erhalten zu haben.

Laut Gerichtsdokumenten und Beweisen, die bei der Verhandlung vorgelegt wurden, verschwor sich Travis Crosby, 32, aus Wellford, im Namen von Crosbys Unternehmen Faithful Transport Services LLC (Faithful Transport) einen PPP-Darlehensantrag einzureichen. Der Kreditantrag erhöhte fälschlicherweise die Anzahl der Mitarbeiter und die durchschnittliche monatliche Gehaltsabrechnung für Faithful Transport, was zu einem größeren PPP-Darlehen führte, als Crosby rechtmäßig erhalten konnte. Crosby und ein Mitverschwörer veranlassten auch die Vorlage eines gefälschten Steuerdokuments, um die falschen Angaben im Kreditantrag zu untermauern. Crosby führte dann eine Reihe von Scheintransaktionen mit verschiedenen Personen durch, um den Anschein zu erwecken, dass er ihnen die Gehaltsabrechnung für die Arbeit bei Faithful Transport zahlte, obwohl diese Personen in Wirklichkeit den überwiegenden Teil der Gelder an Crosby zurückgaben.

Crosby wurde wegen Verschwörung zum Bankbetrug, Bankbetrug, Falschaussage bei einer Bank und Geldwäsche verurteilt. Er soll voraussichtlich am 1. November 2023, und sieht sich mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zum Bankbetrug, Bankbetrug und Falschaussage gegenüber einer Bank und 20 Jahren wegen Geldwäsche konfrontiert. Ein Richter des Bundesbezirksgerichts entscheidet über die Strafe nach Berücksichtigung der US-Richtlinien für das Strafmaß und anderer gesetzlicher Faktoren.

Crosby ist der 11. Angeklagte, der im Rahmen der Anklage des Justizministeriums wegen eines 3-Millionen-Dollar-PPP-Betrugsrings mit Sitz in Atlanta verurteilt wurde. Zuvor wurden 10 weitere Mitglieder des Programms von der Betrugsabteilung und der US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Distrikt von Georgia angeklagt. Alle anderen Angeklagten bekannten sich vor dem Prozess schuldig. Bis heute haben die Behörden etwa 1,2 Millionen US-Dollar des gestohlenen Geldes wiedererlangt.

der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums; US-Staatsanwalt Ryan K. Buchanan für den Northern District of Georgia; Assistant Director Luis Quesada von der Criminal Investigative Division des FBI; Special Agent in Charge Amaleka McCall-Brathwaite von der US Small Business Administration, Office of Inspector General (SBA-OIG); und Special Agent Mark Morini Jr. vom US-Finanzinspektor General für Steuerverwaltung (TIGTA) gaben dies bekannt.

Die Außenstelle des FBI in Atlanta; die SBVg-BA; und die TIGTA untersuchte den Fall.

Prozessanwalt Matthew Reilly von der Betrugsabteilung der Kriminalabteilung und stellvertretender US-Staatsanwalt Christopher J. Huber für den Northern District of Georgia verfolgen den Fall, Prozessanwalt Michael P. McCarthy von der Betrugsabteilung der Kriminalabteilung und stellvertretende US-Sonderanwältin Diane D. Schulman für den nördlichen Distrikt von Georgia leistete erhebliche Hilfe.

Seit der Einführung des CARES-Gesetzes hat die Betrugsabteilung über 150 Angeklagte in mehr als 95 Strafverfahren strafrechtlich verfolgt und über 75 Millionen US-Dollar an Bareinnahmen aus betrügerisch erlangten PPP-Geldern sowie zahlreiche damit erworbene Immobilien und Luxusgüter beschlagnahmt solche Erlöse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.

Am 17. Mai 2021 richtete der Generalstaatsanwalt die COVID-19 Fraud Enforcement Task Force ein, um die Ressourcen des Justizministeriums in Partnerschaft mit Behörden der gesamten Regierung zu bündeln, um die Bemühungen zur Bekämpfung und Verhinderung von pandemiebedingtem Betrug zu verstärken. Die Task Force verstärkt die Bemühungen, die schuldigsten nationalen und internationalen kriminellen Akteure zu ermitteln und strafrechtlich zu verfolgen, und unterstützt Behörden, die mit der Verwaltung von Hilfsprogrammen zur Betrugsprävention beauftragt sind, indem sie bestehende Koordinierungsmechanismen erweitert und integriert, Ressourcen und Techniken zur Aufdeckung betrügerischer Akteure und ihrer Pläne identifiziert und teilt und Nutzung von Informationen und Erkenntnissen aus früheren Durchsetzungsbemühungen. Weitere Informationen zur Reaktion des Ministeriums auf die Pandemie finden Sie unter https://www.justice.gov/coronavirus.

Jeder, der Informationen über mutmaßliche Betrugsversuche im Zusammenhang mit COVID-19 hat, kann dies melden, indem er die Hotline des National Center for Disaster Fraud (NCDF) des Justizministeriums über das NCDF-Web-Beschwerdeformular unter https://www.justice.gov/disaster-fraud anruft /ncdf-Katastrophenbeschwerdeformular.

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