Fortis, Bank Leumi USA des Betrugs bei Seaport Residences-Darlehen angeklagt

Fortis, Bank Leumi USA des Betrugs bei Seaport Residences-Darlehen angeklagt

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Joel Kestenbaum von der Fortis Group mit 161 Maiden Lane

Joel Kestenbaum von der Fortis Group mit 161 Maiden Lane (Property Club, Fortis Group)

Das angeschlagene Eigentumswohnungsprojekt Seaport Residences der Fortis Property Group in Lower Manhattan steht vor weiteren rechtlichen Problemen, diesmal wegen eines Mezzanine-Darlehens, das der Kreditgeber als betrügerisch bezeichnet.

Laut einer am Donnerstag eingereichten Klage beschuldigt Mack Real Estate Fortis und den Hauptkreditgeber des 161 Maiden Lane-Projekts, Bank Leumi USA, des Betrugs im Zusammenhang mit dem 66-Millionen-Dollar-Darlehen. In der Klage werden auch die Harel Insurance Company und die Valley National Bank genannt, die die Bank Leumi im vergangenen Jahr für 1,1 Milliarden US-Dollar erworben haben.

Die Klage wirft Fortis und Co-Direktor Joel Kestenbaum auch falsche Angaben und Fahrlässigkeit bei der Finanzierung vor, auf die sich Fortis und Mack im September 2018 geeinigt haben. Der Kreditgeber fordert in diesen Fällen mindestens 100 Millionen US-Dollar und insgesamt 566 Millionen US-Dollar in einer Reihe von Gerichtsverfahren mit Fortis-Projekten.

Mack beschuldigte Fortis auch, gegen die Bedingungen ihrer Vereinbarung verstoßen zu haben, für die der Kreditgeber Schadensersatz in Höhe von mindestens 80 Millionen US-Dollar fordert.

Kestenbaum, der Bürge des Darlehens, wurde laut Vorladung mit den gleichen Vorwürfen im Zusammenhang mit den in der Vereinbarung bereitgestellten Sicherheiten, dem Seaport Residences-Grundstück selbst und der „vorsätzlichen physischen Verschwendung“ des Projekts konfrontiert. Mack fordert im Zusammenhang mit den Ansprüchen mindestens 162,5 Millionen US-Dollar.

In der Klage wird behauptet, dass die Bank Leumi und die Harel Insurance Company Betrug im Zusammenhang mit dem Mezzanine-Darlehen unterstützt und angestiftet haben. Es wird auch behauptet, dass die Bank Leumi und Harel Betrug begangen, gegen ihren Vertrag verstoßen und sowohl die zwischen der Bank Leumi und Mack im Jahr 2018 unterzeichnete Gläubigervereinbarung als auch eine zwei Jahre später erfolgte Änderung dieses Dokuments für nichtig erklärt haben.

Mack beschuldigte die Bank Leumi und Harel auch des Betrugs und der ungerechtfertigten Bereicherung im Zusammenhang mit den Hypotheken- und Mezzanine-Darlehen in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, die sie Fortis im März 2020 für die 17 Einheiten umfassenden, 50.000 Quadratmeter großen Polhemus Residences des Entwicklers in der Amity Street 100 in Cobble Hill gewährt hatte , so die Vorladung. Fortis kaufte das Anwesen in Brooklyn im Jahr 2015 im Rahmen seines 240-Millionen-Dollar-Deals mit der State University of New York für 18 Gebäude, die früher Teil des Campus des Long Island College Hospital waren.

Mack fordert das Gericht auf, eine Entschädigung in Höhe von mindestens 170 Millionen US-Dollar für diese Ansprüche zu gewähren und die Gläubigervereinbarung und -änderung aufzuheben oder zu ändern.

Der Kläger fordert auch den Richter des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates, Barry Osttrager, zu erklären, dass die Bank Leumi keinen Anspruch auf Zahlungsvorrang als vorrangiger Kreditgeber hat, die Vereinbarung so zu überarbeiten, dass die Zahlungsprioritäten umgekehrt werden, sodass Mack nicht verpflichtet sein sollte, Rückforderungen zu zahlen Bank Leumi, und Mack eine Entschädigung von mindestens 20 Millionen Dollar zuzusprechen.

Fortis und Kestenbaum werden auch wegen der Hypotheken- und Mezzanine-Darlehen verklagt, die der Entwickler im März 2020 von Mack für sein Eigentumswohnungsprojekt Polhemus erhalten hat. Der Kreditgeber fordert Schadensersatz in Höhe von nicht weniger als 33,1 Millionen US-Dollar.

Mack fordert auch, dass Fortis und Kestenbaum in ihrem Rechtsstreit gegen die Bank Leumi über die Seaport-Finanzierung zugesprochene Schadensersatzzahlungen an den Kläger gezahlt werden und dass alle Zahlungen aus dem Prozess, die von Fortis oder Kestenbaum einbehalten werden, als ungerechtfertigte Bereicherung anzusehen sind.

Die Gerichtsdokumente enthalten weder einen Antrag auf Zwangsvollstreckung noch spezifische Einzelheiten zu den mutmaßlichen Handlungen der Angeklagten. Anwälte beider Seiten antworteten nicht, als sie um einen Kommentar gebeten wurden.

Macks Klage wegen seines Mezzanine-Darlehens für Seaport Residences – früher One Seaport und kurz 1 Seaport genannt – ist die jüngste in einer Reihe von rechtlichen und finanziellen Sagen, die das 60-stöckige Financial District-Projekt mit 98 Einheiten von Fortis seit Baubeginn im Jahr 2016 geplagt haben .

Im Jahr 2017 starb ein 36-jähriger Bauarbeiter namens Juan Chonillo, nachdem er aus dem 29. Stock des Projekts gefallen war. Chonillo trug einen Sicherheitsgurt, der jedoch an nichts befestigt war.

Der Vorfall führte dazu, dass sich ein konkreter Subunternehmer, SSC High Rise Construction, des Totschlags zweiten Grades schuldig bekannte. Ein Jahr später schickte ein Kranführer einen Betonkübel in den 34. Stock des Gebäudes, wodurch Beton auf die darunter liegende Straße floss.

Fortis und der frühere Bauunternehmer Pizzarotti haben Klagen darüber geführt, wer für den drei Zoll nach Norden geneigten Turm verantwortlich ist.

Die Bank Leumi stellte im Oktober 2020 ein notleidendes Baudarlehen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar für das Projekt zum Verkauf und behauptete, Fortis sei mit dem Darlehensvertrag in Verzug geraten, da der Bauträger keine Zinsen mehr zahlte und keine vorläufige Wohnbescheinigung für ein Einzelzimmer erhielt Eigentumswohnungseinheit im Turm Anfang des Jahres. Laut Newmark muss die Note noch verkauft werden.

Später in diesem Monat verklagte Fortis die Bank Leumi und ihre anderen Kreditgeber und behauptete, sie seien von einem Vertrag zurückgetreten, indem sie das zugesagte Baudarlehen nicht vollständig finanziert hätten. Der Entwickler behauptete auch, dass die Kreditgeber im Falle von Haushaltsproblemen oder Bauverzögerungen zur Finanzierung verpflichtet seien.

Die Bank Leumi versuchte, die an das Grundstück gebundenen Kredite im Wert von 120 Millionen US-Dollar zu kündigen und im Dezember 2020 das Eigentum von Fortis zu übernehmen. Der Kreditgeber behauptete, dass 99,9 Millionen US-Dollar seiner Kreditlinie von 120 Millionen US-Dollar durch Hypotheken, Schuldverschreibungen, Kreditverträge und Darlehensverträge verlängert worden seien .

Fortis ersetzte Pizzarotti als Bauleiter der Immobilie durch Ray Builders, das das Projekt dann im Jahr 2021 verließ und behauptete, der Entwickler schulde ihm 6,8 Millionen US-Dollar.

Im April dieses Jahres schritt die Stadt ein und stoppte die Arbeit an dem Projekt ohne Manager. Doch schon seit Monaten stockt der Bau. Das Gericht genehmigte im Juni 2021 einen vorläufigen Konkursverwalter zur Überwachung des Standorts und unterzeichnete die Beauftragung von Engel Burman Construction mit der Sicherung des Standorts und der Bewertung seines Zustands.

Fortis und Bank Leumi nahmen letztes Jahr an einer Mediation teil, um ihre Ansprüche beizulegen, aber die Verhandlungen scheiterten dieses Jahr, weil die Parteien „zu weit auseinander lagen“, sagte der damalige Anwalt der Bank Leumi.

Richter Osttrager lehnte im Februar den Antrag der Bank Leumi ab, ein summarisches Urteil über die Zwangsvollstreckung zu erhalten. Gerichtsakten zufolge ist ein Gerichtsverfahren für November 2023 angesetzt.

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