U.S. Attorney Announces Federal Charges Against 47 Defendants in $250 Million Feeding Our Future Fraud Scheme | OPA

Beverly-Hills-Mann bekennt sich schuldig, weil er gefälschte Unternehmen in einem Plan verwendet hat, um Millionen von Dollar an COVID-Krediten für Kleinunternehmen zu stehlen | USAO-CDCA

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LOS ANGELES – Ein Mann aus Beverly Hills – dessen Söhne sich Anfang dieses Monats wegen Betrugs wegen Betrugs bei COVID-Hilfsprogrammen schuldig bekannten – bekannte sich heute einer Strafanzeige des Bundes schuldig, weil er in betrügerischer Absicht mehr als 6,7 Millionen US-Dollar an COVID-bezogenen Kleinunternehmenskrediten für mehr als ein halbes Dutzend beantragt hatte gefälschte Unternehmen.

Ramiro Da Rosa Mendes, 61, bekannte sich in einem Fall von Überweisungsbetrug schuldig.

Gemäß seiner Einredevereinbarung plante Mendes von April 2020 bis August 2020, auf betrügerische Weise Bundesmittel für Katastrophenhilfe zu erhalten, die über die Programme Paycheck Protection Program (PPP) und Economic Injury Disaster Loan (EIDL) verteilt wurden, die kleinen Unternehmen durch die Wirtschaft helfen sollten Schock der COVID-19-Pandemie.

Mendes behauptete, zahlreiche gefälschte Unternehmen zu besitzen, die angeblich in Beverly Hills ansässig sind, darunter One Wilshire Enterprises, Professional Music Services und MB Property Management Group LLC. Diese Unternehmen waren Scheinunternehmen, die vor der COVID-19-Pandemie nicht existierten und weder Betriebe noch Mitarbeiter hatten.

Mendes behauptete auch, der Eigentümer von gefälschten Immobiliendienstleistungsunternehmen zu sein, darunter Ramiro Mendes Real Estate Services, Real Estate Services und Real Estate Investments, die sich ebenfalls in Beverly Hills und Massachusetts befinden, sowie andere in Wyoming registrierte Unternehmen.

In seiner Plädoyervereinbarung gab Mendes zu, 19 Anträge auf PPP- und EIDL-Darlehen gestellt zu haben, die falsche und betrügerische Informationen enthielten, einschließlich der angeblichen Existenz von Lohnkosten, gefälschten Steuerformularen und dem Betriebsstatus der Unternehmen.

Beispielsweise reichte Mendes am 24. Juni 2020 einen betrügerischen PPP-Darlehensantrag bei einer in Florida ansässigen Bank ein, um ein Darlehen in Höhe von 975.100 USD zu erhalten. Der Kreditantrag gab fälschlicherweise an, dass One Wilshire Enterprises 18 Mitarbeiter beschäftigte, eine durchschnittliche monatliche Gehaltsabrechnung von 390.040 USD hatte und laut einem falschen Steuerformular im Jahr 2019 4.810.149 USD an Einnahmen erzielte. Auf der Grundlage dieser falschen Informationen genehmigte und finanzierte die Bank eine PPP Darlehen in Höhe von 793.300 $. Der Kreditbetrag wurde auf ein von Mendes kontrolliertes Bankkonto überwiesen.

Mendes gab in seiner Plädoyervereinbarung zu, die COVID-Hilfsdarlehen gestohlen und die Erlöse für seinen eigenen persönlichen Vorteil, einschließlich des Kaufs von Kryptowährung, missbraucht zu haben. Er gab ferner zu, dass der beabsichtigte Verlust in diesem Fall ungefähr 6.708.963 $ und der tatsächliche Verlust mindestens ungefähr 2.228.302 $ betrug.

Der Bezirksrichter der Vereinigten Staaten, Percy Anderson, hat für den 12. Dezember eine Anhörung zur Anhörung des Urteils angesetzt, zu der Mendes mit einer gesetzlichen Höchststrafe von 20 Jahren im Bundesgefängnis rechnen muss.

In verwandten Fällen bekannten sich die Söhne von Mendes – Ammon Jose de Pina Mendes, 26, aus Beverly Hills, und Mateus Pina Mendes, 33, aus Los Angeles – jeweils am 1. September in einem Fall von Überweisungsbetrug schuldig. Ammon und Mateus Mendes nutzten die Namen gefälschter Unternehmen, um PPP- und EIDL-Darlehen in Höhe von etwa 222.225 USD bzw. 143.283 USD zu erhalten. Ihre Urteilsverhandlungen sind für den 29. November angesetzt, zu diesem Zeitpunkt drohen jedem Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft im Bundesgefängnis.

Diese Angelegenheit wurde vom FBI untersucht; die Bundesagentur für Wohnungsbaufinanzierung – Büro des Generalinspektors; der United States Postal Inspection Service; die Federal Deposit Insurance Corporation – Office of the Inspector General; der Generalinspektor des Finanzministeriums für die Steuerverwaltung – Büro des Generalinspektors; IRS-Kriminalermittlung; und die Small Business Administration – Büro des Generalinspektors.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Scott Paetty von der Major Frauds Section und die Prozessanwältin Jennifer Bilinkas von der Fraud Section des Justizministeriums verfolgen diesen Fall.

Jeder, der Informationen über mutmaßliche Betrugsversuche im Zusammenhang mit COVID-19 hat, kann dies melden, indem er die Hotline des National Center for Disaster Fraud des Justizministeriums unter (866) 720-5721 anruft oder das NCDF-Web-Beschwerdeformular unter: https://www.justice .gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

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